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9月1日存款超5万需办什么手续存款超5万的新规定是真的吗

2023-08-11 16:55:37【百科】

简介　　9月1日存款超5万需办什么手续存款超5万的新规定是真的吗？9月1日，个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息登上微博热搜。　　个人

　　9月1日存款超5万需办什么手续存款超5万的新规定是真的吗？9月1日，个人存取现金超5万元需登记资金来源的消息登上微博热搜。

　　个人存取现金5万元以上需要登记资金来源《办法》第九条规定，开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在办理以下业务时，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件：

　　以开立账户或者通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的；为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的。